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新三板财经:航天汇智:第一届董事会第十七次会议决议公告

来源:网络 作者:新三板 发布时间:2017-11-21 04:40
证券代码:837695证券简称:航天汇智主办券商:中原证券 航天正通汇智(北京)科技股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确

  证券代码:837695 证券简称:航天汇智 主办券商:中原证券

  航天正通汇智(北京)科技股份有限公司

  第一届董事会第十七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

  一、会议召开情况

  航天正通汇智(北京)科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十七次会议于2017年11月18日在北京以现场方式召开,应到董事七人,实到董事七人,会议由公司董事长郭常杰主持。会议出席人数、召开和表决方式符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定,合法、有效。

  二、会议表决情况

  1、审议通过了《关于拟对外投资设立参股公司的议案》并同意将该议案提请股东大会审议;

  议案内容:议案内容详见公司于2017年11月20日在

  全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《航天正通汇智(北京)科技股份有限公司对外投资设立参股公司的公告》(公告编号:2017-047)。

  议案表决结果:同意票数为3票,反对票数为0票,弃

  权票数为0票。

  回避表决情况:关联董事郭常杰、高波、孙虹、安文豪回避表决。

  2、审议通过了《关于向关联方出售资产的议案》,并同意将该议案提请股东大会审议;

  议案内容: 议案内容详见公司于2017年11月20日在

  全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《航天正通汇智(北京)科技股份有限公司关于出售资产的公告》(公告编号:2017-046)。

  议案表决结果:同意票数为3票,反对票数为0票,弃

  权票数为0票。

  回避表决情况:关联董事郭常杰、高波、孙虹、安文豪回避表决。

  3、审议通过了《关于偶发性关联交易的议案》,并同意将该议案提请股东大会审议;

  议案内容:议案内容详见公司于2017年11月20日在

  全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《航天正通汇智(北京)科技股份有限公司关联交易的公告》(公告编号:2017-049)。

  议案表决结果:同意票数为3票,反对票数为0票,弃

  权票数为0票。

  回避表决情况:关联董事郭常杰、高波、孙虹、安文豪回避表决。

  4、审议通过了《关于会计政策变更的议案》,无需提交股东大会审议;

  议案内容: 根据财政部2017年5月10日修订并发布

  的《企业会计准则第 16 号——政府补助》(财会(2017)

  15 号)之规定,公司对2017年1月1日存在的政府补助采

  用未来适用法处理,对2017年 1月1日至该准则施行日之

  间新增的政府补助根据本准则进行调整。该准则自2017年6

  月12日起施行。

  议案表决结果:同意票数为7票,反对票数为0票,弃

  权票数为0票。

  本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

  5、审议通过了《关于提请召开公司2017年第五次临时

  股东大会的议案》。

  议案表决结果:同意票数为7票,反对票数为0票,弃

  权票数为0票。

  三、备查文件目录

  1、《航天正通汇智(北京)科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议

  特此公告。

  航天正通汇智(北京)科技股份有限公司

  董事会

  2017年11月20日

  [点击查看PDF原文]

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