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新三板财经:华泰机械:第一届监事会第八次会议决议公告

来源:网络 作者:新三板 发布时间:2017-11-20 18:12
公告编号:2017-033 证券代码:837819证券简称:华泰机械主办券商:华创证券 河南华泰粮油机械股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的

  公告编号:2017-033

  证券代码:837819 证券简称:华泰机械 主办券商:华创证券

  河南华泰粮油机械股份有限公司

  第一届监事会第八次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假

  记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

  一、会议召开和出席情况

  (一)会议召开情况

  1、会议通知的时间和方式:2017年11月13日,电话通知。

  2、会议召开时间:2017年11月20日

  3、会议召开地点:公司五楼会议室

  4、会议召开方式:现场

  5、会议主持人:监事会主席王修体

  6、 召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议的召集、召

  开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定。

  (二)会议出席情况

  应出席监事会会议的监事人数共3人,实际出席本次监事会会议

  的监事(包括委托出席的监事人数)共3人,缺席本次监事会会议的

  监事共0人。

  二、议案审议情况

  (一)审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》,并提交股

  东大会审议。

  公告编号:2017-033

  1、议案内容

  鉴于公司第一届监事会任期即将届满,本届监事会拟提名王修体、张豪为公司第二届监事会股东代表监事候选人,与职工代表大会民主选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会,新三板,任期三年。

  公司第一届监事会任期至第二届监事会经公司职工代表大会以及股东大会选举产生即自然终止。

  第二届监事会监事候选人王修体、张豪不存在《公司法》等规定的不得担任公司监事的情形,且不属于失信联合惩戒对象。

  2、议案表决结果:

  同意票3票,反对票0票,弃权票数0票。

  3、回避表决情况:

  本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

  三、 备查文件目录

  《河南华泰粮油机械股份有限公司第一届监事会第八次会议决议

  河南华泰粮油机械股份有限公司

  监事会

  2017年11月20日

  [点击查看PDF原文]


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责任编辑:新三板
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